Отзывы лицензий у кредитных организаций в 2013 - 2015 годах: хронология Претензии ЦБ к "МК Банку"В отношении ООО "КБ "МК Банк" такое решение принято в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, также нормативных актов Банка Рф, неоднократным нарушением в течение 1-го года требований, предусмотренных ст. 7 (кроме п. 3 ст. 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, и финансированию терроризма", беря во внимание неоднократное в течение 1-го года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Русской Федерации (Банке Рф)". В сообщении ЦБ отмечается, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим неотклонимому контролю. При всем этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года размер сомнительных операций клиентов по выводу денег за предел по внешнеторговым договорам превысил 5,5 миллиардов руб.
Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, и финансированию терроризма ООО "КБ "МК Банк" не соответствовали требованиям Банка Рф. Руководители и собственники кредитной организации не приняли нужных мер, направленных на нормализацию ее деятельности. В согласовании с приказом Банка Рф, в МК Банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Возможности исполнительных органов кредитной организации в согласовании с федеральными законами приостановлены.
По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2014 года занимала 699-е место в банковской системе Русской Федерации.
Претензии Центробанка к НБРБВ отношении НБРБ решение о отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, также нормативных актов Банка Рф, беря во внимание неоднократное применение в течение 1-го года мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Русской Федерации (Банке Рф)". СМИ: банк "Огни Москвы" остановил прием вкладов В сообщении ЦБ отмечается, что НБРБ проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы.
В итоге выполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка появились основания для воплощения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Не считая того, банк не обеспечивал своевременное выполнение обязанностей перед кредиторами и вкладчиками.
Управлением и собственниками банка не приняты меры по его денежному оздоровлению. В согласовании с приказом Банка Рф, в НБРБ назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Возможности исполнительных органов кредитной организации в согласовании с федеральными законами приостановлены.
По величине активов ОАО НБРБ на 1 апреля 2014 года занимало 223-е место в банковской системе РФ. "Олимпийское" делоДо весны 2013 года совладельцем НББ выступал бизнесмен Магомед Билалов, брат Ахмеда Билалова, возглавлявшего ранее совет директоров "Курортов Северного Кавказа". НББ фигурировал в материалах уголовного дела о денежных злоупотреблениях при строительстве олимпийских объектов в Сочи.
По версии следствия, Билаловы соединены с олимпийским подрядчиком "Красноватая поляна" и были бы причастны к созданию схемы присвоения средств, выделенных на стройку трамплина в рамках проекта "Горная карусель".
"Красноватая поляна" получила от госкорпорации "Олимпстрой" попорядку на стройку спортивно-туристического комплекса в горном кластере Сочи.
Около 1 миллиардов рублей на проект выделил Сбербанк. Эти средства оказались на депозите НББ под 4-7%годовых.
Параллельно "Красноватая поляна" взяла несколько займов у подконтрольных Билалову компаний, утверждает следствие, настаивая на том, что эти средства привлекались на "заранее невыгодных критериях" - уже под 12,5%годовых. В итоге, сумма незаконно приобретенного дохода составила 45,5 млн рублей.
В весеннюю пору 2013 года братья Билаловы покинули Россию. В марте компания ZeelandDevelopment Магомеда Билалова продала 41%акций "Красноватой поляны" структурам совладельца группы БИН Миши Гуцериева.
А в мае Билалов объявил о продаже толики в НББ бизнесмену Павлу Качалову. Выплаты вкладчикам НБРБ начнутся не позже 8 маяВыплаты страхового возмещения вкладчикам столичного ОАО НБРБ начнутся не позже 8 мая, говорится в сообщении госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для воплощения предпринимательской деятельности, но менее 700 тыс.
руб. в совокупы.
Сумма, не возмещенная страховкой, будет погашаться в процессе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для воплощения предпринимательской деятельности, в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка Рф на 24 апреля 2014 года.
Для оперативного приема заявлений людей и очень стремительных выплат им компенсаций по вкладам АСВ хочет применять банк-агент (банки-агенты), который в согласовании с решением правления АСВ будет отобран на конкурсной базе в срок не позже 30 апреля 2014 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет в среднем два года.
Улюкаев: ЦБ следует продолжать "удалять с поля" негодные и рисковые банковские учрежденияМатвиенко: у страны довольно ресурсов, чтоб не допустить банковского кризисаВ 2014 году лицензий могут лишиться 60-70 русских банков, считает эксперт